David Carmona, de oprichter van IcomTech, is veroordeeld tot bijna 10 jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij wat aanklagers beschrijven als een ‘cryptocurrency Ponzi scheme’. Er werden miljoenen dollars van goedgelovige investeerders buitgemaakt. De Amerikaanse districtsrechter legde hem een straf op van 121 maanden, gevolgd door drie jaar toezicht, nadat Carmona schuld had bekend aan samenzwering voor fraude. Het fraudeplan, dat liep van 2018 tot 2019 en richtte zich voornamelijk op mensen uit de arbeidersklasse door hun grote winsten te beloven via handel in en het minen van cryptocurrency. Die winsten werden uiteindelijk nooit behaald.
Carmona en andere promotors van IcomTech reisden de hele wereld rond en organiseerden grote evenementen om investeerders aan te trekken. Tijdens deze bijeenkomsten etaleerden ze hun luxe levensstijl, compleet met dure auto’s en kleding, om zo een beeld van succes te schetsen en potentiële investeerders te verleiden. Aanklagers gaven aan dat IcomTech beweerde dat investeerders hun inleg binnen zes maanden zouden verdubbelen. In werkelijkheid werd het geld echter niet gebruikt voor handel in cryptocurrency of mining zoals beloofd. In plaats daarvan werd het gebruikt om oudere investeerders uit te betalen en om de persoonlijke uitgaven van Carmona en zijn medewerkers te financieren, wat typerend is voor een dergelijk fraudegevallen.
David Carmona, the founder of the Icomtech Ponzi scheme, has been sentenced to 10 years in prison pic.twitter.com/LM9hOz9MJU
— CryptoSavingExpert ® (@CryptoSavingExp) October 5, 2024
David Carmona was de drijvende kracht achter de oplichting
Volgens de Amerikaanse aanklager Damian Williams was Carmona de drijvende kracht achter IcomTech’s piramidespel, dat vooral mensen uit de arbeidersklasse uitbuitte door hen valse beloften van financiële vrijheid te doen in ruil voor hun spaargeld. Veel gedupeerden zijn door de fraude al hun spaargeld kwijt. De rechter hekelt de praktijken van David Carmona en veroordeelde hem tot 10 jaar cel.
Toen IcomTech in 2019 instortte, ondervonden investeerders problemen met het opnemen van hun geld, werden ze geconfronteerd met verborgen kosten en kregen ze steeds excuses te horen. Ondanks dat hun online accounts aanzienlijke winsten lieten zien, konden velen niet bij hun geld. Om nog meer kapitaal aan te trekken, introduceerde IcomTech een token genaamd ‘Icoms’, waarvan ze beweerden dat deze door bedrijven zou worden geaccepteerd als betaalmiddel. Deze tokens bleken echter waardeloos, wat de verliezen voor de investeerders alleen maar vergrootte.
Carmana’s veroordeling volgt op die van meerdere andere promotors van IcomTech, waaronder voormalig CEO Marco Ruiz Ochoa, die eerder dit jaar een straf van vijf jaar kreeg. De totale schade voor de slachtoffers wordt geschat op $8,4 miljoen. Naast zijn gevangenisstraf zal Carmona na zijn vrijlating nog drie jaar onder toezicht staan.
